夏洛特有绿卡华女隐瞒在中国的银行账户面临美国牢狱之灾300万美金财产被没收——出事起因是儿子贩毒洗钱?

【北卡夏洛特华人潇湘玉竹编译报道】居住在夏洛特59岁的华人女士Lili Bian (卞丽丽,音译),是有美国绿卡的中国公民,被联邦政府以隐瞒未申报在中国的存有1万美金以上金融帐户罪名起诉。7月3日卞丽丽在夏洛特的北卡西区联邦法院出庭认罪,将面临最高五年监禁刑事处罚以及25万元罚款的民事处分。

这则消息一传出,在美国华人圈引起极大关注与不小震动。在这之前,许多华人虽在美居住多年,却不太了解申报海外金融资产的法律条文。

根据美国有关“Foreign Bank and Financial Account Form TD F 90-22.1”(FBAR )规定,每个美国公民或居民(包括持有或者没有绿卡者),在日历年度内任何时间,在其他国家拥有的金融帐户金额一旦超出 USD $10,000,都需要依法向美国财政部申报该帐户所在的金融机构、帐户号码、帐户类型, 及上报该年度内帐户所达最大金额。

法庭文件显示:卞丽丽在法庭上承认自己有意隐瞒,在2014年内未申报她在中国境内证券公司账户“FungChen Securities” ,当年投资金额已超过1万美元法律所规定的界线。

法庭在发布卞丽丽认罪消息时,提到她的27岁儿子 Shi Yun Zhou (周士云, 音译),他今年1月因被控共谋贩卖毒品罪和共谋洗钱罪罪成而被判九年监禁。在认罪后,她同意上缴超过300万元包括现金、资金、多处房产和豪华汽车在内的罚款,这些资产都在她和儿子周士云的名下。

在不少网络大肆报道“海外资产未申报将遭严惩”后,华人社区里大家开始担忧特朗普政府对海外资产申报从严管控,严厉打击。不过,关心此案的网友们也有注意到卞丽丽儿子卷入贩毒团伙作案,已经被判刑9年。俗话说,无风不起浪。难道卞丽丽一案不是她儿子犯案引发的吗?人们不禁在问。

卞丽丽儿子周士云据说是在夏洛特做过足浴师,1991年6月出生。几年前因贩毒被美国DEA缉毒警方调查。根据法庭文件,执法人员从2015年开始调查加州和夏洛特市之间大规模大麻与海洛因等贩毒活动。在2013年至2018年间,周士云就成为了这一跨州非法贩毒组织的成员,他向法庭承认贩卖超过770公斤的大麻和500克海洛因,用贩运毒品赚来的钱过着豪华奢侈的生活,购买数栋房屋住宅和多辆豪车。

2018年4月3日执法人员逮捕周士云时,在其住所查获大量毒品、三把手枪和弹药、电子秤与毒品相关用具,以及多达21万美元现金。周士云在去年4月认罪,承认参与贩卖毒品、洗钱和意图销售海洛因罪,今年1月30日被判九年监禁。

网上另外三处在夏洛特的房产,卞丽丽都有名份。三百多万美金在夏洛特能买不少房子与豪车。并且从法律文件看,这三百万美金资产被没收罚款,主要是在周士云案子里已经同意的,可以说,卞丽丽在其儿子贩毒案里已被涉及利益问题。

大家通过这个案子关心学习法律,增强法律意识,是华人社区的好事情。但也不要因为卞丽丽的案子而恐慌。毒品危害社会残害青少年,对这种犯罪行为应该支持警方积极查处,消除毒品。

(编译信息来源于网络,如有侵权,请联络删除)

Leave a Comment

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注